Afera FIFA: Izraelski bank z olbrzymią karą za pranie pieniędzy
Zdjęcie: guardian.ng
Izraelski Bank Hapoalim B.M. zostanie ukarany za “pranie brudnych pieniędzy” dla FIFA. Bank miał “wyprać” ponad 20 milionów dolarów.
Jak twierdzi Departament Sprawiedliwości USA, izraelski Bank Hapoalin, wraz ze swoją szwajcarską filią, miał “wyprać” ponad 20 milionów dolarów. Owe pieniądze miały głównie pochodzić z łapówek dla działaczy FIFA, które dostawali w zamian za przychylność przy wyborze nabywców praw telewizyjnych czy marketingowych. Sam bank przyznał, że jego pracownicy zgodzili się prowadzić ten proceder pomiędzy grudniem 2010, a lutym 2015, nawet mimo tego, że sprawa była zgłaszana.
Przez prawie pięć lat pracownicy Banku Hapoalim wykorzystali finansową strukturę USA, aby “wyprać” dziesiątki milionów dolarów z łapówek dla skorumpowanych piłkarskich urzędników w różnych krajach. – powiedział asystent prokuratora generalnego tej sprawy, cytowany w oficjalnym oświadczeniu.
Bank Hapoalim będzie musiał zapłacić karę finansową w wysokości ponad 30 milionów dolarów. Dodatkowo, przeciwko bankowi toczy się osobne postępowanie Departamentu Sprawiedliwości. Jak twierdzi szwajcarski serwis cash.ch, Bank Hapoalim zatajął kwotę ponad 7,5 miliarda dolarów, deponowanych przez Amerykanów, którzy w ten sposób chcieli ominąć płacenie podatków. Kara za tą działalność ma kosztować izraelski bank aż 875 milionów dolarów.
